联邦调查局 (FBI) 发布通知，警告公众避免使用未在美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 注册为货币服务企业 (MSB) 的加密货币汇款服务。
此警告强调了与使用不合规平台相关的法律和财务风险，特别是那些不遵守反洗钱 (AML) 标准和了解你的客户 (KYC) 规则的平台。
法律和财务风险凸显
联邦调查局在声明中强调了确认任何加密货币服务提供商注册状态的重要性。他们声注册的服务可能会造成重大干扰，特别是在此类平台上受到执法攻击时。如果服务因非法活动而被关闭，使用此类服务的人将面临无法获取资金的风险。 FBI 推出了 Fin CEN 开发的工具，有助于验证加密货币业务是否合法注册为 MSB。最新的执法行动主要针对未经许可的加密货币传输服务，这给那些资产与非法资金汇集在一起的客户造成了财务问题。
在此之前，FBI 与 Tether 合作，从针对老年人的攻击中追回了 140 万美元的USDT 。该案件包括欺诈性的客户支持广告，欺骗受害者转移资金以保护资金，但随后他们被完全禁止提取资金。
安全加密服务的建议
FBI 通公远不集需 KYC 信息（例如客户姓名、地址和出生日期）的加密货币服务。收集此类数据是为了遵守反洗钱规则和保护用户交易的安全。
此外，联邦调查局警告不要在未检查其是否符合联邦法规的情况下使用移动应用程序进行加密货币交易，因为它们出现在官方应用程序商店中并不意味着遵守法律。
验证工具和资源
为了支持公众，FBI 建议使用 FinCEN 的注册检查工具来确认任何加密交易服务均符合联邦法律。 FinCEN 数据库中列出的合规公司包括Coinbase和 Kraken (Payward Financial Inc)。该工具充当用户确定所选平台的合法性和合规性的信息来源，从而最大限度地减少陷入不受监管实体陷阱的机会。
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